Шановні акціонери (учасники) Відкритого акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк»!
Правління ВАТ АБ «Укргазбанк» повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів учасників ВАТ АБ «Укргазбанк».Дата проведення загальних зборів 20 березня 2009 року. Збори проходитимуть за адресою:
01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12, Президент Готель, «Актовий зал».
Початок зборів о 14.00
Реєстрація учасників зборів з 12.00 до 13.30 за вказаною адресою.
Порядок денний загальних зборів:
- Про затвердження звіту Спостережної Ради ВАТ АБ «Укргазбанк» за 2008 рік.
- Про затвердження звіту Незалежних членів Спостережної ради ВАТ АБ «Укргазбанк» за 2008 рік.
- Про затвердження звіту Аудиторського комітету Спостережної ради ВАТ АБ «Укргазбанк» за 2008 рік.
- Про затвердження звіту Правління ВАТ АБ «Укргазбанк» за 2008 рік.
- Про затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії ВАТ АБ «Укргазбанк».
- Про затвердження річних результатів діяльності ВАТ АБ «Укргазбанк» за 2008 рік та висновків зовнішнього аудитора.
- Про розподіл прибутку за 2008 рік.
- Про збільшення статутного капіталу ВАТ АБ «Укргазбанк» за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом збільшення номінальної вартості акцій.
- Про випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості.
- Про затвердження змін до Статуту ВАТ АБ «Укргазбанк».
- Про зміни у складі Ревізійної комісії ВАТ АБ «Укргазбанк».
Додаткова інформація.
Збільшення статутного капіталу ВАТ АБ «Укргазбанк» здійснюється з метою підвищення рівня капіталізації банку та розширення можливостей з проведення активних операцій.
Збільшення статутного капіталу ВАТ АБ «Укргазбанк» здійснюється шляхом збільшення номінальної вартості акцій за рахунок реінвестиції дивідендів (з прибутку, одержаного за підсумками 2008 року).
Мінімальний розмір збільшення статутного капіталу – 98 млн. грн.
Планується здійснити випуск акцій шляхом збільшення їх номінальної вартості, а саме: 699 522 922 штук акцій іменних простих та 477 078 штук акцій іменних привілейованих.
Нова номінальна вартість акцій (іменних простих та іменних привілейованих) складатиме (мінімум) 1,14 грн. (одна гривня 14 копійок).
Акції старої номінальної вартості обмінюватимуться на акції нової номінальної вартості.
Заплановані строки обміну акцій: з 18.05.2009 року по 22.05.2009 року включно.
У зв'язку з випуском акцій шляхом збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості усі права акціонерів, які передбачені чинним законодавством України, є незмінними.
Власники акцій не несуть збитків, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу ВАТ АБ «Укргазбанк».
Проект змін до Статуту ВАТ АБ «Укргазбанк», пов’язаних із збільшенням статутного капіталу:
Перший абзац статті 4.3 розділу 4 Статуту ВАТ АБ «Укргазбанк» викласти в такій редакції: «Статутний капітал БАНКУ становить 798 000 000 (сімсот дев’яносто вісім мільйонів) гривень і сформований за рахунок власних коштів акціонерів, одержаних від реалізації 477 078 штук акцій іменних привілейованих (що становить 0,0682 % від розміру статутного капіталу) та 699 522 922 штук акцій іменних простих (що становить 99,9318 % від розміру статутного капіталу) номінальною вартістю 1,14 грн. (одна гривня 14 копійок)».
Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. Акціонери повинні мати при собі документ, що підтверджує право власності на акції ВАТ АБ «Укргазбанк» (сертифікат або виписку з рахунку у цінних паперах); такі ж документи про підтвердження права власності на акції акціонерів, які видали довіреності, повинні мати представники акціонерів.
З питань порядку денного, ознайомлення з документами, пов'язаними із порядком денним та організаційних питань проведення зборів звертатись за тел. (044) 239-28-30 або за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39.
На виконання рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 324 від 26.05.2006 р. наводимо інформацію про основні показники діяльності ВАТ АБ «Укргазбанк» в 2008 році:
Основні показники діяльності ВАТ АБ «Укргазбанк» за 2008 рік (тис. грн.)
| № | Найменування показника | на 01.01.2009 р. | на 01.01.2008 р. |
|---|---|---|---|
| 1 | Усього чистих активів | 14 803 319 | 10 313 827 |
| 2 | Кредитно-інвестиційний портфель | 12 253 892 | 8 061 414 |
| 3 | Грошові кошти та їх еквіваленти | 511 281 | 312 722 |
| 4 | Усього зобов’язань | 13 350 322 | 9 384 519 |
| 5 | Власний капітал | 1 452 997 | 929 308 |
| 6 | Статутний капітал | 700 000 | 500 000 |
| 7 | Чистий прибуток (збиток) | 204 242 | 100 352 |
| 8 | Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 5 035 | 3 496 |
Версія для друку
